2016年是《中华人民共和国反洗钱法》颁布十周年。在十余年时间里，我国从零开始构建起一套完整有效的反洗钱体系，未来将持续改革和完善反洗钱工作机制，并进一步提升反洗钱工作有效性。20世纪90年代，我国开始启动打击洗钱犯罪的刑事立法工作，1997年修订《中华人民共和国刑法》时增加了洗钱罪这一罪名，实现了...
以全国人民代表大会常务委员会2006年10月31日通过反洗钱法为起点，中国反洗钱工作全面步入法治化轨道已有十年时间。十年来，受国际政治经济等多重因素的影响，国际国内反洗钱与反恐怖融资形势发生了深刻而复杂的变化。中国反洗钱工作经受了种种考验，充分发挥了预防和打击洗钱活动的作用，成为维护我国金融安全和经...
导读：从某种程度上说，这根本就是一个庞氏骗局。投资者一旦失去信心并减少他们的购买或退出理财产品，这样的击鼓传花便会停止。“个别地区、个别项目上已经开始发生，已经有了偿还的风险，一定要加强规范和管理。”3月14日上午，中国银行董事长肖钢在“两会”期间回答《第一财经（微博)日报》关于“影子银行”风险的提...
为加强对金融资产管理公司（以下简称AMC）收购信托公司不良资产业务的监督，引导AMC围绕主业发展业务，提高风险意识和风险控制能力，银监会起草了《金融资产管理公司收购信托公司不良资产业务指引》（以下简称《指引》）。近日，四大AMC已将意见反馈至银监会。据了解，今年3月，银监会召开四家AMC座谈会，研究...
8月20日，多家信托公司高管对本报记者证实，银监会非银部上周四下午召集了十多家信托公司开会，重申信托公司为仍在“名单”内的地方融资平台提供的融资，总量不得超过2011年末的规模，须切实执行“降旧控新”目标。被“叫来”的，均是为地方融资平台提供的融资金额增长过于迅猛，余额超过上年底规模的信托公司。今年...
当市场还在质疑信托业面临或困境或挑战时，信托机构的路已经又走过了一大段。截至2013年2月末，我国信托业管理资产规模突破8万亿至8.27万亿。业内人士普遍认为，2013年信托业虽面临整固，但近期利好因素正在增多。一方面，在泛资管初期，券商资管、基金专户等作为信托大客户带动了资金供给；另一方面，房产税...
继房地产、矿产、基础设施建设之后，影视业又成为信托业投资的新宠。13日，中国对外经济贸易有限公司推出一款名为“一壹影视（一期）”的集合资金信托计划，据了解，此项目募集资金主要投资于影视企业的电影、电视剧制作。11日，北京信托也推出了一款投向影视业的信托产品，计划募集资金3000万元，全部投向一部名为...
从严查“影子银行”的呼声中，基金公司子公司瞄上银行资产池中的信托业务，一些银行系基金公司更是把股东资产池中的信托业务视为囊中之物。据知情人士透露，多家基金公司子公司欲通过承接银行资产池信托业务迅速扩大规模，有银行系基金公司希望借此在短期内实现规模倍增，甚至有银行系基金大佬提出公募和子公司业务并重，以...
缩水的股权去年5月份，中融信托发行了一个为期三年的股权收益权信托。在这个产品中，超日太阳质押其限售股1270万股，质押率约为3.8折。而目前，扣除该股近期的两次分红除权，超日太阳的股价比一年前已缩水六成。根据超日太阳发布的公告，7月3日该公司再次抵押74万股给中融信托以追加担保。而吉林信托累计握有的...
融资难一直是困扰中小企业发展的一大难题，随着民间借贷利率高企和背后风险的暴露，中小企业开始尝试一种新型的融资模式——发行中小企业集合信托产品。据《每日经济新闻》不完全统计，目前全国范围内发行的中小企业集合信托产品有近百款，每年发行数量近30款，且都是系列式复制发行，其势头不可小觑。不过，在这类信托产...
以券商、基金、信托和保险等机构为参与主体的资管队伍又迎新军：四大资产管理公司（AMC）不甘心此前一直扮演的幕后角色，正走向台前。证券时报记者近日从昆仑信托获悉，该公司与中国信达资产管理公司合作的“中国信达固定收益集合资金信托计划”已经募资9.7亿元，宣告成立。值得注意的是，信托公司与资产管理公司的合...
近日媒体透露，市场颇为期待的“交易所版”信贷资产证券化试点有望开启，而且在此次试点过程中，信托作为SPV的角色优势尚未被撼动，而券商则侧重于产品的设计和承销这两个环节。据市场人士透露，信贷资产证券化目前正处于试点重启阶段，此次推出的将是第三轮额度下的信贷资产证券化产品。相关产品设计方案已上报至监管部...
中国信托业协会最新发布的数据显示，今年三季度，房地产信托新增规模达1675亿元，相比去年三季度的849亿元，同比增加97.22％，创2010年以来的历史最高水平。今年三季度末，房地产信托余额高达8942亿元，余额占比为9.33％，相比二季度末的9.12％，环比增长了0.21个百分点。房地产信托新增规...
消息称，10月底，银行间交易商协会内部通气会刚刚宣布将超级短期融资券的发行主体范围从一般中央AAA级企业及其一级核心子公司扩容至地方AAA级企业。10月31日，多位债市资深人士向媒体透露，银行间交易商协会下一步将放开非省会城市中期票据、短期融资券的融资门槛。这对地方政府融资平台来说无疑是一个利好，因...
11月1日，中国银行首席经济学家曹远征在2013中国金融年度论坛宏观经济与金融发展峰会上表示贷款管制放开后，中国的利率市场化进程将从大额可转让存单入手逐步实现存款利率市场化，该过程预计两年内完成。他认为，目前来看，中国的利率市场化就变成了存款问题，这个进程也是非常之快的，最近各个银行都有大额可转让存...
11月3日，国家统计局最新数据显示，作为对经济走向有预示作用的重要指标，我国10月份制造业采购经理指数（PMI）为51.4%，连续4个月回升，创下了18个月以来的新高。不过，不同规模的企业PMI仍然“苦乐不均”。10月份大型企业PMI为52.3%，比上月上升0.2个百分点，继续位于临界点以上；中型企...
